주식회사 프럼파스트

제 30기 정기주주총회 소집공고

작성자 프럼파스트
작성일 22-03-17 15:42 | 조회 99

본문

당사 정관 제21조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                           
                                                    -   아     래   -


1. 일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 10시

2. 장소 : 세종특별자치시 연동면 명학2길 30
             (주)프럼파스트 경영지원팀 회의실

3. 회의목적사항

<<부의 안건>>

제1호 의안 : 제 30기(2021년 01월 01일~2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)


제 2호-1항 의안: 사내이사 원재희 재선임의 건

제 2호-2항 의안: 사내이사 유미경 재선임의 건

제 3호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

제 4호 의안: 정관의 주주총회 결의사항으로 정한 규정 변경의 건

<<보고 사항>> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는  「상법」제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표  인터넷 및 모바일 주소
                                  「https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사

기간 : 2022년 03월 21일~ 2022년 03월 30일
        - 기간 중 오전 9시 부터 오후 10시까지 시스템 접속가능
           (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후
     의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권
  처리

6. 안내사항

가. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

                                                    2022년 03월 16일
                                                   주식회사 프럼파스트
                                             대 표이 사  원 재 희(직인생략)