주식회사 프럼파스트

[전자공시] 제24기 정기주주총회 소집공고

작성자 프럼파스트
작성일 16-12-29 12:51 | 조회 186

본문


주주총회 소집공고
  

 

(제24기 정기)
 

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제21조에 의하여 제 24기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                   - 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 3월 28일 (월) 오전 10시


2. 장 소 : 세종특별자치시 연동면 명학2길 30 ㈜프럼파스트 경영지원팀 회의실


3. 회의목적사항
<보고 안건>
영업보고 및 감사보고
<부의 안건>
제1호 의안 : 제24기 2015년 1월 1일~2015년 12월 31일 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건(현금배당 주당 100원)
제3호 의안 : 임원임기만료 및 재선임의 건(원재희대표이사 및 유미경 이사)
제4호 의안 : 임원보수한도 승인의 건

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항
단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요
가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는
위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5.주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
 - 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                   대리인의 신분증

6. 기타 사항

 -제24기 배당은 1주당 현금 100원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시
   별도로 통지하겠습니다.


                                           2016년 3월 14일

                                      주식회사 프럼파스트

                                대표이사 원 재 희 (직인생략)

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